2023年12月25日，三秦环保公司对三家子公司董事、监事进行了任前谈话，公司党委书记、董事长周恩泉提出明确要求，公司党委副书记、总经理田延生宣读了《关于新天地公司、新能源公司、德远公司董事及监事的委派通知》，公司党委委员窦艳主持会议。

周恩泉指出：在全资子公司设立董事会，不仅是公司进一步深化落实“双百企业”改革的任务要求，更是优化全资子公司法人治理结构、明确治理主体责任，提高子公司决策的独立性及科学性，推动子公司各项事务高效运行的重要举措。在新任董事、监事人选方面，公司充分落实了“外部董事占多数”的相关要求，综合考虑相关人员专业素质、个人能力，考虑人员搭配能够有效促进子公司业务相互协同、决策有效执行，发挥治理的积极作用，根据3家子公司实际情况及管理需求，经慎重考虑，研究决定，选派相关人员担任该3家全资子公司的董事、监事，希望大家充分发挥个人所长，为公司发展积极贡献力量。

周恩泉要求，一是各位新任董事、监事要明确自身角色定位，清楚“四会一层”的运作方式、工作开展相关机制，董事要积极参与董事会决策，切实做到勤勉尽责，坚决维护股东权益；二是要加强学习培训，由公司相关业务部门组织开展对子公司新任董事、监事、高管的培训，同时各位新任董事、监事、相关管理人员也应积极自我学习提升；三是要尽快完成对3家全资子公司章程的修订，各位董事、监事、高管要严格按照公司法、各子公司章程及公司内部控制机制行权履职，以实际行动维护好股东权利、企业利益、员工利益。

    三家全资子公司新任董事、监事代表分别作了表态发言，上述子公司新任董事、监事参加了本次会议。（张凡）